Analistas: Justicia boliviana no sirve para aplicar las exigencias del GAFI
La aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo establece un fuerte imperio de la ley, un sistema judicial competente, independiente y eficiente, aspectos que no se cumplen en el país y que se constituyen en un riesgo contra la ciudadanía, sostienen analistas.
El proyecto de ley (PL) 280 (Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas) contempla modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley 483 del Notariado, y establece “decomiso de recursos y bienes, terrorismo, financiamiento de terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, recuperación de bienes en el extranjero, agente encubierto, entrega vigilada”.
El Ejecutivo indica que con estas modificaciones se dará cumplimiento a las recomendaciones 3, 4, 5, 28, 31 y 38 de las 40 establecidas por el GAFI.
Para el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero, “la normativa que tenemos es compleja pero altamente ineficiente, no por la propia norma, sino por los operadores del sistema de justicia, es decir, existe un problema de transparencia y eficacia en la administración de justicia que repercute en el tema de legitimación de ganancias ilícitas, f
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