Diputados considerarán una “estrategia nacional contra ganancias ilícitas” y terrorismo
Control interno, detección e inteligencia, reportes de operaciones sospechosas, represión y justicia penal son algunos elementos que se utilizarán para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, según establece un proyecto de ley recientemente aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que originalmente fue planteado en 2016, próximamente será considerado por el pleno de la Cámara Baja.
La estrategia de lucha contempla cuatro líneas de acción: factores transversales, prevención, detección e inteligencia y represión y ju
...La UATF interviene el Cerro Rico con proyectos técnicos para evitar una eclosión social en Potosí en Los Tiempos
Qué poder tienen las bandas que Ecuador califica como "organizaciones terroristas" en Los Tiempos
Legisladores del MAS y CC proyectan legalizar el uso de las criptomonedas en Bolivia en Los Tiempos
Crece el rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias en Los Tiempos
Ley de Legitimación de Ganancias otorga 23 atribuciones para investigar a cualquier institución por terrorismo en Los Tiempos
Diputados aprueba ley contra ganancias ilícitas; la oposición la rechaza en Los Tiempos
Ley sancionada por el MAS prevé aplicar escuchas telefónicas en Los Tiempos
En Bolivia ya operan milicias en El Diario
100 días de Biden, un profundo cambio en el rumbo de EEUU en El Día
En cinco meses de trabajo, la ALP sancionó 14 leyes de poco alcance en Los Tiempos