UIF detectó el desvío de más de Bs 2.155 millones en créditos de Fassil a Santa Cruz Financial Group
Al menos 50 empresarios, varios de ellos muy conocidos figuran en una lista de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por haber obtenido millonarios créditos del intervenido Banco Fassil y haber desviado más de 2.155 millones de bolivianos a cuentas de Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021.
"Los empresarios y empresas citados en el presente informe, de acuerdo al informe de la UIF recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group", señala el documento al que accedió el canal televisivo DTV.
De acuerdo al monto de créditos obtenidos, la lista se encuentra encabezada por Juan Carlos Sanchez Riera Bs 426.289.787, seguido de la Compañia Industrial Hermanos Vicente SRL con 314.000.000, la Manzana 40 Plaza Empresarial con 285.030.506, Import Export Las Lomas Ltda con 205.000.000, Vicente Sosa Arreaza - Conserso con Bs. 122.236.000, Oswaldo Justiniano Roca - Empresa Serebo con Bs. 74.000.000, Jorge y Roberto Artieda Flores de Mecpetrol con Bs. 76.000.000.
También figuran Tsutomu Fukuhara Kimura con Bs. 45.500.000, Guido Salvatierra Zabala de la Empresa Saltos 42.351.107, Giovanni Mancilla Suárez del Grupo Macororó con Bs. 42.000.000, Antonio Casal Bowles de Caramelos Watts con Bs. 40.415.520, Jorge Kuse
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